Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма
  • Производитель:
    Интеллектуальная Литература
  • Автор:
    Джон Макдауэл, Пол Шотт, Пьер-Лоран Шатен, Седрик Муссе, Эмиль Ван дер Дус де Вильбуа
  • Год выпуска:
    2021
  • Вес:
    610 г.
  • Количество страниц:
    316
  • Тип издания:
    Твердый переплет
  • ISBN:
    978-5-9614-5200-6
  • Формат:
    70x100/16
  • Размер:
    171x241x19
1190р.
Есть в наличии
Подарочная упаковка

Заказывается дополнительно. Стоимость 150руб.

Информация для покупателя

Цена в интернет-магазине может отличаться от цены в офлайн-магазине. Оформление книги может не совпадать с представленным на сайте.

Описание

Практическое руководство для банковских специалистов

О чем

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов.

Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Особенности

  • Над созданием книги трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности.
  • Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора.
  • В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами.

Для кого

Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.